拉拢“中间人” 获得业务后诈骗

“经侦查查明，犯罪嫌疑人朱某与同伙沈某、杨某、黄某、阿大（在逃）、老陈（在逃）等人在得知该管理有限公司要将电子承兑汇票兑现后，便商量好将电子承兑汇票骗到手，他们先由朱某冒充江苏某进出口贸易有限责任公司法人代表，骗取该管理有限公司信任并得手后，迅速将该张承兑汇票卷走。”案件承办检察官介绍，该案中，朱某先拉拢了云南中介的“中间人”，以骗取受害公司信任获得业务，汇票得手之后又联系贴现公司非法贴现；沈某负责电子承兑汇票的背书操作，赃款转移的电子银行转账操作，并在作案后协助朱某销毁电脑。犯罪嫌疑人杨某、黄某为诈骗提供帮助。

检察官告诉记者，“中间人”专门为企业贴现做中介，很多意图骗取承兑汇票的人都会跟他们拉关系、承诺好处等，以获得类似业务。

在赃款的转移过程中，犯罪嫌疑人冉某名下的深圳市某贸易有限公司于5月6日分三笔协助转移上述被骗赃款中6565000元。冉某供述称：“深圳市某贸易有限公司”系其朋友“阿龙”（现在逃）用其身份证办理的，转移赃款的账户也是“阿龙”利用其身份证办理的，申领该账户所留的联系电话也是“阿龙”持有的手机号码，该账户银行卡、网银、U盾由“阿龙”保管，密码由“阿龙”设置，其只是在需要当面签字的时候才出面签字，在银行卡申领成功后，“阿龙”给其3000元“工资”，其对转移赃款一事不知情。