通过对资金流向查询，专案组发现涉案钱款经多级转账，最终在广东省罗定市被人用POS机刷出。专案组立即组织侦查员前往当地开展工作。

警方发现犯罪嫌疑人的日常生活轨迹，这个团伙不太外出，比较集中在他们住的出租房中，最后在确定他们都在房屋当中的时候，实施了抓捕。

最终，专案组民警在广东警方的全力配合下，先后将犯罪嫌疑人刘某、白某等14人抓获，收缴作案笔记本电脑8台、手机26部、银行卡15张和其他大量涉案物品。

民警郎春山介绍，“一直到我们实施抓捕，我们按照他们诈骗的链条往回捋，找到其他30多名被害人。因为案件涉及到泄露公民个人隐私，所以我们也对这块立案侦查了。”

经讯问，犯罪嫌疑人刘某、白某等对以“机票退票改签保险补偿”为诱饵实施诈骗作案30余起的犯罪事实供认不讳。郎春山指出，整个诈骗过程中最关键的一步，就是犯罪分子让被害人输入的所谓“验证码”：“会让被害人去ATM机用英文操作，按照他们所指定的方法，就是用英文操作，输入他们所谓的“验证码”，其实验证码就是汇款额度。”